山东路桥:第九届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-115 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十五次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理 人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 关联交易事项无异议。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司四楼会 议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见 2023 年 11 月 9 日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》。 表决结果：9 ...