山东路桥:战略与发展委员会议事规则

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为适应山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山 东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并 制订本规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与发展 委员会工作。 第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不 ...