山东路桥:薪酬与考核委员会议事规则

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东高速路桥集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及其他 由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 ...