山东路桥:风险控制委员会议事规则

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理和防范，化解经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 风险控制委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责研 究和评估公司的风险控制状况，提出完善公司风险控制和内部控制的建议。 第二章 人员组成 第六条 风险控制委员会下设工作组，负责日常工作的联络和会议组织工作。 风险控制工作组设在公司审计部。风险控制工作组负责委员会日常工作联络和 会议组织等工作，向委员会提供资料和工作便利等。 第三章 职责权限 第七条 风险控制委员会的主要职责是： 1 （一）审查公司风险控制情况； 第三条 风险控制委员会由不少于三名董事组成。 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。由董事会选举任命和 ...