山东路桥:第九届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-125 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体 董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、马宁先生、赵 明学先生、宿玉海先生现场出席，张春林先生、魏士荣先生、张宏女 士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...