山东路桥:董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会授权经理层及总经理向董事会报告 工作制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规 范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报 告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制 性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决 定权授予经理层决定。 第二章 董事会向经理层授权 一、授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： - 1 - （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事 会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得 将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有 ...