山东路桥:董事会秘书工作细则

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为保证山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依 法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、证券交 易所相关规定和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本细则。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立证券管理部作为由董事会秘 书分管的信息披露事务部门。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： （一） 大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等履行职责所 必需的工作经验； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行经 营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德和个 人品质； （三） ...