山东路桥:第九届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生 主持，林存友先生、马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生现场出席， 张春林先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会 议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-126 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产，为维护公 司价值和股东权益，综合考虑公司近期股票价格及经营情况、财务状 况、未来盈利能力、发展前景等，公司基于对未来发展的信心及对公 司价值的认可， ...