山东路桥:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-13 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30 (一)股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 1．截至 2024 年 2 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 2 月 29 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 29 日 9:15-9:25， 9:30 ...