山东路桥:第九届董事会第五十九次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第五十九次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新 波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司对 2024 年度与控股股东山东高速集团有限公司、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司及其下属子公司等关联方 之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》 ...