山东路桥:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-17 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会议案 10 涉及关联交易，对中小投资者进行 单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 5.现场会议主持人：董事长周新波先生 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 2 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...