山东路桥:董事会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-24 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或 "上 市公司"）第九届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张 春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周 新波先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 2023 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2024 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《20 ...