山东路桥:独立董事年度述职报告

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公 司董事会及股东大会，其中现场出席董事会 1 次，通讯出席董事会 11 次，现场 出席股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认 真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司及股东，特别是 ...