山东路桥:第九届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-56 本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核 查意见。 （二）审议通过《关于受让山东高速交通设施有限公司 49%股权 的议案》 为优化股权投资结构和资产结构，充分发挥公司在设备制造领域 的管理优势，提高运作效率，子公司山东省路桥集团有限公司拟以自 有资金 3,901.96 万元，协议受让关联方山东高速日照发展有限公司 持有的山东高速交通设施有限公司 49.00%股权。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让 山东高速交通设施有限公司 49%股权的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六十三次会议于 2024 年 ...