山东路桥:第九届董事会第六十七次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-75 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新 波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 2.关于提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的 议案 提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三 年。万雨帆先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 3.关于提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案 提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事 ...