山东路桥:第九届监事会第四十次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体监事一致同 意，会议通知于会前一日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 监事会决定进行换届选举，提名范垚先先生、张引先生、李志勇先生 3 人 为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），在经公司股东大会审议通 过后就任，任期三年。 1、关于提名范垚先先生为公司第十届监事会监事候选人的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 2、关于提名张引先生为公司第十届监事会监事候选人的议案 表 ...