山东路桥:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-99 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司四楼会议 室以现场方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董 事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致推选董事林存友先生主持会议，所有董事现场出 席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举林存友先生为公司董事长的议案》 选举林存友先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 表决结果:10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 林存友先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届董 事会第六十七次会议决议公告》。 （二）审议通过《关于聘任 ...