国新健康:第十一届董事会第二十七次会议决议公告

一、关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案 为持续提升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提 高资金使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司与国新集团 财务有限责任公司（简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与 国新健康保障服务集团股份有限公司金融财务服务协议》（简称《金融财务服 务协议》），办理日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-27 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十七次会议于2024年5月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了 ...