证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议、第十一届监事会第 二十八次会议暨 2024 年度会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。 在上述授权金额及期限内，公司实际使用了 23,335,522.17 元闲置募集资金 临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未 影响募 ...

国新健康保障服务集团 股份有限公司 章 程 （经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 二零二六年三月 | | | | 第七章 | 高级管理人员 . | | --- | --- | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 第一节 | 劳动管理、工会组织 56 | | 第二节 民主管理 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 通知和公告 | | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 . | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………………………65 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十二章 | 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 | | 第十三章 | 附 则 … | 第一章 总 则 第一条 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全和规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称公 司）董事会运作程序，提高董事会工作效率，保障科学决策，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所（以下简称深交所）其他 相关规定和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守上述法律法规的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会独立运作，独立行使决策权，不与控股股东、实际控制人及 其关联人存在机构混同等影响公司独立运作的情形。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民 ...

观意字 2026BJ000854 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师 对公司于 2026 年 3 月 26 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）进行见证，出具本法律意见书。 北京观韬律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和 说明，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言， 并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）15：00 网络投票时间：2026 年 3 月 26 日（星期四） 2.股权登记日：2026 年 3 月 18 日 3.会议召开地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议室 4.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 5.会议召集人：国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届董事会 6.会议主持人：公司董事长李永华先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-09 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一 次临时股东会的议案》，公司已于 2026 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。为了保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现发布关于召开 2026 年第一次 临时股东会的提示性公告，具体内容公告如下： 一、召开 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-08 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一 次临时股东会的议案》，现将股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2026 年 3 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2026 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15-9:2 ...

3 《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第二十一条 董事会应当严格按照法 | 第二十一条 董事会应当严格按照法 | | 律法规和《公司章程》的规定行使下列 | 律法规和《公司章程》的规定行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东会，并向股东会报 | （一）召集股东会，并向股东会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东会决议； | （二）执行股东会决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司的经营计划和投资 | | 方案； | 方案； | | （四）制订公司的利润分配方案和 | （四）制订公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （五）制订公司增加或者减少注册 | （五）制订公司增加或者减少注册 | | 资本、发行债券或者其它证券及上市方 | 资本、发行债券或者其它证券及上市方 | | 案； | 案； | | （六）拟订公司重大收购、收购本 | （六）拟订公司重大收购、收购本 | | 公司股票或者公司分立、合并、解散及 | 公司股 ...

财务管理制度 二〇二六年三月 国新健康保障服务集团股份有限公司财务管理制度 国新健康保障服务集团股份有限公司 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以 下简称公司、公司本部）财务管理行为，加强内部控制、防 范经营风险、保障会计信息质量、提高公司经济效益、维护 股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 等相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司。 "子公司"的范围包括各控股子公司、分公司以及纳入合并 报表范围内的其他主体。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司 范围内统一执行。各子公司可根据本制度结合本企业实际情 况制定实施细则，并报公司财务部备案后实施。 | 第七章 资产管理…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 | | --- | | 第一节 货币资金管理 | | 第二节 应收及预付款管理 | | 第三节 存货管理 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为了全面落实习近平总书记关于"两个一以贯之" 的重要指示要求，健全中国特色现代企业制度，完善公司治理结 构，规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称公司） 总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，履行职 责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》《国新健康保障 服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国新健 康保障服务集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》 《国新健康保障服务集团股份有限公司党委会议事规则》《国新健 康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 公司经理层成员包括总经理、副总经理和财务负责 人，实行总经理负责制。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓 落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保 落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险 的经营决策主体作用。 第三条 总经理对董事会负责，对公司的生产经营管理工作 负总责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权， - 1 - （四）拟订 ...