中润资源:董事会决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-051 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）。会议由董事 长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投 资股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意修订《独 ...