贵金属板块短线拉升，中润资源涨停，晓程科技（300139）、西部黄金（601069）、湖南黄金 （002155）、四川黄金（001337）、中金黄金（600489）等纷纷走高。 黄金行情爆发中，一键布局买入黄金等避险资产>>> ...

上海市海华永泰律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项 之 法律意见书 (R) F I R 海华永泰律师事务所 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编:200120 电话: 021-58773177 传真: 021-58773268 二〇二五年五月 关于深圳证券交易所《关于对中海资源投资股份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项 之 法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司: 上海市海华永泰律师事务所〈下称"本所"）接受中润资源投资股份有限公司(下 称"中润资源"或"公司"）的委托,就《关于对中润资源投资股份有限公司 2024年年 报的间询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 104 号）（以下简称"《问询函》"）相 关事项,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师依照现行有效的中国法律、法规及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,审查了中润资源提供的以下文件: 1、《深圳证券交易所股票上市规则》（202 ...

w 关于对中润资源投资股份有限公司 2024 年年报的问询函的回复 华兴专字[2025]25004280141 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对中润资源投资股份有限公司 2024 年年报的问询函的回复 华兴专字[2025]25004280141 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 由中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"或"公司"）转来的贵部《关 于对中润资源投资股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 104 号）（以下简称"问询函"）已收悉，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"或"我们"）作为中润资源 2024 年年报审计机构，就有关涉及会计师说 明或发表意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入所致。 1 问题 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度出具了带与持续经 营相关的重大不确定性段落的无法表示意 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-065 中润资源投资股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 6 月 4 日（星期三）开市起停牌 1 天，并于 6 月 5 日（星期四）开市起复牌。 2、股票简称："*ST 中润"变更为"中润资源"； 3、证券代码：无变更，仍为"000506"； 4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 6 月 5 日 5、股票停复牌安排：公司股票自 2025 年 6 月 4 日开市起停牌 1 天，自 6 月 5 日开市起复牌； 6、股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示和其他风险警示后，公司股 票交易价格的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 二、公司前期被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 1、被实施退市风险警示及其他风险警示 2、公司股票自 2025 年 6 月 5 日起被撤销退市风险警示及其他风险警示， 股票简称由"*ST 中润" ...

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-064 中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所 2024 年年度报告问询函回复的公告 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2025 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2024 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 104 号）（以下简称《问询函》）。 现将回复公告如下： 问题一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意 见的内部控制审计报告。2025 年 4 月 29 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉 及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，认为你公司 2023 年度审计报 告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告涉及事项影响已消除。请说明 你公司采取了哪些措施消除 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见 内控审计报告所涉及事项影响。请年审会计师说明所采取的核查程序和核查结 ...

中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 使董事会战略发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略发展委员会提供综合服务，负责协调战略发展 委员会日常工作的联络、会议组织等；公司战略管理部为战略发展委员会提供专 业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的 准备。 第二章 人员组成 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资等交易事项进行研 究并提出建议； （三） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四） 对以上事项的实施进行检查； 第四条 ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 董事会审计委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 合并、分立、增资和减资 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 中润资源投资股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 及《公司章程》有关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所" ...

中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会及其成员的行为，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他现行法律、法规和《公司章程》外， 亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名。 董事会设董事长一人，设副董事长一人，均由全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均 可当选董事。 - 1 - 中润资源投资股份有限公司 议事规则 董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因其他原因离职的除外。 任期届满，可以连选连任。 第七条 公司根据自身业务的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变 动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中润资源投资股份有限公司董事会现就提名刘学民为中润资源 投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...