华塑控股:十二届董事会第四次临时会议决议公告

华塑控股股份有限公司 十二届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第四次临时会议 于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《华塑控股 股份有限公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-040 号 同意公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体情况 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》 同意公司向湖北宏泰集团有限公司申请人民币 9,000 万元借款展期 1 年，展 期期间年利率为 4.41%。 ...