章 程 （2025 年 8 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huizu Holdings Co.，Ltd. | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 公司党组织 | 23 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 23 | | 第二节 党组织职责 | 23 | | 第六章 董事会 | 24 | | --- | --- | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南充市市场监督管理部门批准，公司已完成《公司章程》及补选董事的工 商 备 案 登 记 手 续 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-038 号 华塑控股股份有限公司 近日，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）向南充市市场监督管理 局提交备案登记申请，并取得了南充市市场监督管理局下发的《登记通知书》（（南 市监）登字〔2025〕第 146 号）。本次公司工商变更登记涉及的具体内容如下： 公司于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 4 日分别召开十二届董事会第十九 次临时会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关登记、备案手续； 同时，审议通过了《关于选举戴为民女士为非独立董事的议案》，选举戴为民女 士为公司十二届董事会 ...

（原标题：华塑控股等成立智能装备公司，注册资本4000万） 企查查APP显示，近日，湖北宏创智能装备有限公司成立，注册资本4000万元，经营范围包含：半导体 器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；刀具制造等。企查查股权穿透显示，该公司由华塑控股 （000509）等共同持股。 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-037 号 华塑控股股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需求，促进产业迭代升级，提高智能化制造水平，华塑 控股股份有限公司（以下简称"华塑控股"或"公司"）于近日与深圳市友创智 能设备有限公司（以下简称"友创智能"）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司 （以下简称"中谷联创"）签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资 设立湖北宏创智能装备有限公司（以下简称"合资公司"），注册资本 4,000 万元， 协议约定华塑控股以货币资金出资 1,800 万元，持有合资公司 45%股权；友创智 能以货币资金出资 1,600 万元，持有合资公司 40%股权；中谷联创以货币资金出 资 600 万元，持有合资公司 15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项 中，与公司保持一致，并签署《一致行动人协议》。本次交易完成后，公司为合 资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

华塑控股(000509.SZ)公告，公司近日与深圳市友创智能设备有限公司(简称"友创智能")、中谷联创(武 汉)激光科技有限公司(简称"中谷联创")签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资设立湖北宏 创智能装备有限公司，注册资本4000万元，协议约定华塑控股以货币资金出资1800万元，持有合资公司 45%股权;友创智能以货币资金出资1600万元，持有合资公司40%股权;中谷联创以货币资金出资600万 元，持有合资公司15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项中，与公司保持一致，并签署《一 致行动人协议》。交易完成后，公司为合资公司的控股股东。 公告显示，本次公司与友创智能、中谷联创设立合资公司，拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产 基地，配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务。 ...

公告显示，本次公司与友创智能、中谷联创设立合资公司，拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产 基地，配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务。 华塑控股（000509）(000509.SZ)公告，公司近日与深圳市友创智能设备有限公司(简称"友创智能")、中 谷联创(武汉)激光科技有限公司(简称"中谷联创")签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资 设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元，协议约定华塑控股以货币资金出资1800万元，持 有合资公司45%股权;友创智能以货币资金出资1600万元，持有合资公司40%股权;中谷联创以货币资金 出资600万元，持有合资公司15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项中，与公司保持一致， 并签署《一致行动人协议》。交易完成后，公司为合资公司的控股股东。 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-037 号 华塑控股股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需求，促进产业迭代升级，提高智能化制造水平，华塑 控股股份有限公司（以下简称"华塑控股"或"公司"）于近日与深圳市友创智 能设备有限公司（以下简称"友创智能"）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司 （以下简称"中谷联创"）签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资 设立湖北宏创智能装备有限公司（以下简称"合资公司"），注册资本 4,000 万元， 协议约定华塑控股以货币资金出资 1,800 万元，持有合资公司 45%股权；友创智 能以货币资金出资 1,600 万元，持有合资公司 40%股权；中谷联创以货币资金出 资 600 万元，持有合资公司 15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项 中，与公司保持一致，并签署《一致行动人协议》。本次交易完成后，公司为合 资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

Group 1 - The company Huashu Holdings (SZ 000509) announced on August 4 that its 12th Board of Directors held a temporary meeting via communication voting to discuss the proposal for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting [2] - For the year 2024, Huashu Holdings' revenue composition shows that the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry accounted for 99.26%, while other industries accounted for 0.73%, and the landscaping industry accounted for 0.01% [2]

华塑控股股份有限公司 "三重一大"决策制度实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）决策制度体系， 规范"三重一大"决策行为，提高决策水平，强化决策监督，防范决策风险，推动 企业高质量发展，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于 中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《上市公司国有股权监督管理办 法》《湖北宏泰集团有限公司"三重一大"事项决策实施规定》以及《公司章程》 相关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司本部"三重一大"决策行为。所属全资、控股以及具 有独立法人资格的实际控制企业，参照本细则，结合各企业实际和公司授权体系， 分别制定"三重一大"决策制度。 第三条 对"三重一大"事项作出决策，必须遵循以下原则： （一）集体决策。各决策机构应按照治理权限、工作职责和议事规则，坚持民 主集中制，通过会议集体讨论决策。 （二）科学决策。对决策事项须经过调研论证和综合评估，广泛听取意见，增 强决策的科学性，避免决策风险和决策失误。 （三）依法合规。遵守国家法律法规、党规党纪和政策规定，按规定权限和程 序进行决策，确保决策过程及决策 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-035 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 一、担保情况概述 为支持子公司生产经营，公司拟继续向天玑智谷提供 100%连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 1.5 亿元，同时，天玑智谷的股东成都康达瑞信企业管 理有限公司（以下简称"康达瑞信"）、深圳天润达科技发展有限公司（以下简 称"天润达"）以及吴学俊同时提供 100%连带责任担保，担保范围包括但不限 于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。 本次担保需公司股东会批准，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内 循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相 关主体与金融机构实际签署的协议为准。 | | | | | | | 担保额度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | | 占上市公 | | | | | 被担保 | 担保方 | 方最近 | 截至目 | 本次 新增 | 司最近一 | 可用 | ...