华塑控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程 序，有效控制经营风险，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》（以 下简称"《主板公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号－－ 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章及《华塑控股股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事、高级管理人员对持股比 例、持股期限、减持方式、 ...

华塑控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的不实或负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，总经理及董事会秘书分别任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人、各子公司负责人组成。 （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 制度所称舆情分为重大舆情与一般舆 ...

华塑控股股份有限公司 董事、高管及其关系密切的家庭成员 买卖公司股票事前报备制度 （2025年修订） 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强对公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其关系密切 的家庭成员买卖公司股票的事前报备管理。 第三条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其关 系密切的家庭成员买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票 的披露情况。 第四条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其关系密切的家 庭成员的证券账户买卖公司股票行为负责,加强证券账户管理。 第五条 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自 该事实发生之日起二个交易日内，向上市公司报告并通过上市公司在证券交易所 网站进行公告。 第六条 上市公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易或 者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前十五个交 ...

华塑控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第五条 董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当 在审计委员会、提名 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024 号 华塑控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 表决结果：同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-025 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 9:15 至 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （ ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 6 月） 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司修订了《公司章程》 ，因所涉及条目众 多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他 修订的情况下，不再逐项列示。 修订前 修订后 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 定代表人追偿。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。 任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 股东与股东之间权利义务关系 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-026 号 华塑控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开十二 届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于推选戴为民女士为非独立董事候 选人的议案》，经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会 提名委员会审核，同意推选戴为民女士（简历附后）为公司非独立董事候选人， 任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。 戴为民女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事 的情形。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十九日 附件： 戴为民女士简历 戴为民，女，197 ...

华塑控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 事会决议，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 并保证： 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司参照本工作细则执行。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第五条 公司高级管理人员包括总经理、执行总经理、副总经理、总法律顾 问、财务负责人、董事会秘书、总经理助理和《公司章程》规定的其他人员。 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事 会可以决定由董事会成员兼任经理。公司副总经理、财务负责人由总经理提名， 董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

华塑控股股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理体 系和内部控制，规范董事会授权管理行为，提高公司经营决策效率，规范授权对象 的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《华塑控股股份有限公司公司章程》《总经理 工作细则》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内，将董事会职 权中的部分事项的决定权授予公司董事长和经理层。授权对象依据授权实施决策应 符合公司既定的决策程序和"三重一大"管理制度的要求。 第三条 本办法所称"经理层"是指公司的经营班子，负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、公司董事会秘书等公司高级管理人员。 第二章 授权原则 第四条 授权管理应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，优先考虑风险防范目 ...