华塑控股:十二届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-006 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第七次临时会议决议公告 本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 2 月 27 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股 东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-008 号）。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第七次临时会议 于 2024 年 2 月 5 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...