华塑控股:十二届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-011 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第八次临时会议 于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议提前审议通 过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，并经公司董事会提名 ...