华塑控股:董事会决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-016 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日下午 16：00 以现场结合通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次 董事会会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女 士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权 ...