华塑控股:十二届董事会第十三次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-040 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十三次临时会 议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 召开 2024 年第五次临时股 东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会 ...