长虹美菱:第十届董事会第三十四次会议决议公告

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十四次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-044 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合 伙）延期暨关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将 该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 公司与控股股东四川长 ...