长虹美菱:董事会决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-060 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》 根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审 慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的 金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工 具计提信用减值准备，确认信用减值损失计入当期损益，2023 年 1-9 月 ...