长虹美菱:《独立董事专门会议工作制度》

董事会审计委员会实施细则 长虹美菱股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） （一）会议召开的时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第一章 总则 第一条 为进一步规范长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》(、《上市公司独立董事管理 办法》、《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部 ...