长虹美菱:《董事会战略委员会实施细则》

董事会审计委员会实施细则 战略委员会实施细则 （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，接受董事会领导，对董事会负责并向 其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少由三人组成，成员全部为当届董事，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员或董事长 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...