长虹美菱:第十届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-066 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将 该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。 （1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公 ...