长虹美菱:第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-077 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加预计 2023 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。 根据前期公司董事会、股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交 易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计 2023 年公司及子 公司与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司之 间发生购买商品、原材料等日常关联交易金额不超过 7,5 ...