长虹美菱:《独立董事制度》

（经公司2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议事程序， 确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规章、规则以及《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客 观判断的关系的董事。 独立董事制度 长虹美菱股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法 规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者存在利害 关系的单位和个人 ...