长虹美菱:第十届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-006 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司投资设立全资子公司的议案》 根据公司及下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称"长虹空调"）战 略规划，为促进长虹空调电控业务发展，进一步提升关键核心技术能力和资产利 用率，同意长虹空调以其 ...