华金资本:第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十八次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 1 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选 第十届董事会非独立董事的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见》。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-035 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 （三）审议通过了《关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的议案》 关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体 ...