华金资本:董事会决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-044 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬的议案》 同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2022 年度高级管理人员绩效考核及薪 酬的议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮 ...