华金资本:第十届董事会第三十次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-052 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 29 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战 略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员 会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞 去公司第十届董事会非独立 ...