华金资本:半年报董事会决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-036 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位 董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中郭瑾董事、陈宏良董事、 裴书华董事、王一鸣董事、罗宏健董事、韦洋董事、黄燕飞独立董事、肖遂宁独立董 事、王利民独立董事以通讯方式出席。郭瑾董事长因公务出差，委托谢浩副董事长现 场主持；公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninf ...