华映科技:第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-065 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 9 月 25 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人(其中董事李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分 监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如 下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公司 治理相关制度的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公 告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www ...