华映科技:内部控制制度

华映科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 （三）保障公司资产的安全、完整； 第一章 总则 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定，结合公司实际，特修订完善 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对本制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信 息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司应完善内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合 法运作和科学决策；公司应建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，调动广大员工的积极性， ...