华映科技:董事会秘书工作制度

第一条 为促进华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华映科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人，是公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 华映科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并 ...