华映科技:第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 1 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人(其中董事林家迟先生、李靖先生、胡建容先生，独立董事许萍女士、 林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非独 立董事候选人的议案》。 鉴于李寅彦女士因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事 职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺 1 名非独立董事。经公 司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委 员 ...