佛山照明:第九届董事会第四十八次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-068 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2023 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十八次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 1、审议通过关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，开 设募集资金专用账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金的存储和使用。 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会同意授权 董事长或其指定人员全 ...