佛山照明:第九届董事会第五十一次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-001 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 第九届董事会第五十一次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据公司实际情况，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入 本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少 于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，董事会同 ...