佛山照明:第九届董事会第五十二次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-011 本公司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第五十二次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名万山先生、张学 权先生、陈明杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自 股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。非独立董事候选人简 历详见附件。 此议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举董事将实行累积投 票制。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 2、审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经董事会提名委员会审查， ...