佛山照明:第九届董事会第五十三次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-016 1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公 司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。 万 山 先 生 简 历 详 见 2024 年 2 月 6 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议 公告》。 2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯（视频）相结合方式 召开。会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人，其中副董事长 庄坚毅先生以视频方式出席会议。 ...