佛山照明:独立董事工作制度

佛山电器照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）进一 步完善法人治理结构和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 第六条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为 ...