佛山照明:第九届董事会第五十六次会议决议公告

佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-035 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯（视频）相结合方 式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事陈 明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。全体 监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先 生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾肖静女士为公司副 总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 14 日 1 附：曾肖静女士简历 曾肖静：女 ...