创元科技:半年报董事会决议公告

创元科技第十届董事会第五次会议决议公告（ls2023-A33） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A33 创元科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日以现场结合通讯方式在苏州工业 园区苏桐路 37 号公司会议室召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。其中董事荀书斌先生以通讯方式参加了本次董事会。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2023 年半 ...